晶豪科董事會通過104年決算表冊及營業報告書案等決議事項

證交所重大訊息公告

(3006)晶豪科-公告本公司第六屆第十八次董事會決議事項

1.事實發生日:105/03/11
2.公司名稱:晶豪科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:
一、通過104年度員工及董監事酬勞分派案。
二、通過本公司104年度決算表冊及營業報告書案。
三、通過本公司內部控制制度自行評估案。
四、通過本公司100年度員工認股權憑證至105年3月31日間得以每股新台幣22.80元行 使認購普通股，授權董事長於174,250股~4,682,250股區間內訂定實際發行股數。訂定發行新股基準日為105年3月31日，如有異動授權董事長另訂之。
五、通過本公司104年度盈餘分派議案。
六、通過辦理資本公積配發現金案。
七、通過於股東會改選董事、監察人案。
八、通過解除本公司新任董事競業之限制案。
九、通過本公司之子公司Elite Innovation (B.V.I.) Ltd.現金增資案。
十、通過本公司之子公司CML Inc.現金增資案。
十一、通過訂定105年度營運計畫及預算案。
十二、通過因應本公司資金需求，向各金融機構申請授信額度案。
十三、通過召開本公司105年股東常會案。
十四、通過指定受理股東提案期間及場所案。
十五、通過指定受理股東提名董事及監察人期間及場所案。
十六、通過獨立董事候選名單之提名案。
十七、通過一般董事及監察人候選名單之提名案。
8.因應措施:無。
9.其他應敘明事項:
(1)本公司105年3月11日董事會決議擬按分派104年度員工酬勞新台幣26,318仟元及董監事酬勞新台幣5,264仟元，均以現金方式發放。
(2)以上決議數與104年度認列費用金額無差異。