【公告】富堡股東常會改選董事

日 期：2020年06月23日

公司名稱：富堡 (8929)

主 旨：富堡股東常會改選董事

發言人：葉倚妡

說 明：

1.發生變動日期:109/06/23

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:安侯投資(股)公司(代表人:林煥強) 富堡工業(股)公司董事長兼總經理

董事:安侯投資(股)公司(代表人:張天鷞) 富晶通科技(股)公司獨立董事

董董:安侯投資(股)公司(代表人:曾繁育) 曾寶實業(股)公司董事長

董事:林峻樟 富安德堡投資有限公司董事長

董事:林國雄 振興貿易(股)公司董事

獨董:葉錦鴻 中正大學財經法律系副教授

獨董:張錦祥 曜揚網技(股)公司董事長

監察人:賴振陽 佳峟國際(股)公司董事

監察人:蘇旭基 富祐貿易(股)公司董事

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:安侯投資(股)公司(代表人:林煥強) 富堡工業(股)公司董事長兼總經理

董事:安侯投資(股)公司(代表人:張天鷞) 富晶通科技(股)公司獨立董事

董董:安侯投資(股)公司(代表人:林均隆) 富堡工業(股)公司採購

董董:曾繁育 曾寶實業(股)公司董事長

獨董:葉錦鴻 中正大學財經法律系副教授

獨董:徐肇佑 峰川光電(股)公司董事

獨董:黃燕雲 元大人壽風險管理部資深協理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:第十五屆董事及監察人任期屆滿，全面改選第十六屆董事。

7.新任者選任時持股數:

董事:安侯投資(股)公司(代表人:林煥強) 持股:11,600,475股

董事:安侯投資(股)公司(代表人:張天鷞) 持股:11,600,475股

董事:安侯投資(股)公司(代表人:林均隆) 持股:11,600,475股

董事:曾繁育 持股:50,644股

獨董:葉錦鴻 持股:0股

獨董:徐肇佑 持股:1,393股

獨董:黃燕雲 持股:0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/23~109/06/22

9.新任生效日期:109/06/23

10.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿)。

11.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿)。

12.同任期監察人變動比率:不適用(任期屆滿)。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

14.其他應敘明事項:無。