【公告】華電網111年股東常會改選董事案

日 期：2022年06月23日

公司名稱：華電網 (6163)

主 旨：華電網111年股東常會改選董事案

發言人：黃英健

說 明：

1.發生變動日期:111/06/23

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

法人董事 :研華投資股份有限公司代表人 黃子哲

董事 :陳國章、管敏志、黃英健、翁刷鴻

獨立董事 :李明峻、李旭東

監察人 :盧陽正、林智玲

4.舊任者簡歷:

黃子哲簡歷 :（研華(股)公司策略投資部專案經理）

陳國章（華電聯網股份有限公司董事長）

管敏志（華電聯網股份有限公司副總經理）

黃英健（華電聯網股份有限公司副總經理）

翁刷鴻（華電聯網股份有限公司副總經理）

李明峻（新台灣國策智庫研發長）

李旭東（三鼎生物科技股份有限公司董事）

盧陽正（銘傳大學財務金融中心執行長）

林智玲（華梵大學教授）

5.新任者職稱及姓名:

法人董事 :

研華投資股份有限公司代表人 黃子哲

陸台投資有限公司代表人 楊祈煌

董事 :陳國章、管敏志、黃英健、翁刷鴻

獨立董事 :李明峻、李旭東、翁崇雄

6.新任者簡歷:

法人董事 :

黃子哲簡歷 :（研華(股)公司策略投資部專案經理）

楊祈煌簡歷 :（華電聯網股份有限公司副總經理）

陳國章（華電聯網股份有限公司董事長）

管敏志（華電聯網股份有限公司副總經理）

黃英健（華電聯網股份有限公司副總經理）

翁刷鴻（華電聯網股份有限公司副總經理）

李明峻（新台灣國策智庫研發長）

李旭東（三鼎生物科技股份有限公司董事）

翁崇雄（臺灣大學管理學院資訊管理學系暨研究所 兼任教授）

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:陳國章 6,063,097股

董事:研華投資有限公司 24,575,000股

董事-陸台投資有限公司 3,364,427股

獨立董事李旭東 0股

獨立董事李明峻 0股

獨立董事翁崇雄 0股

董事-管敏志 198,257股

董事-翁刷鴻 10,688股

董事-黃英健 123,675股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/28 ~ 111/06/27

11.新任生效日期:111/06/23

12.同任期董事變動比率:不適用（任期屆滿全面改選）。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用（任期屆滿全面改選）。

14.同任期監察人變動比率:不適用（任期屆滿全面改選）。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無