寶碩新任董事及監察人名單

證交所重大訊息公告

(5210)寶碩-公告本公司104年股東常會全面改選董事(含獨立董事)及監察人暨董監事變動達三分之一以上

1.發生變動日期:104/06/17
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：
白介宇/政大IMBA碩士/現任寶碩財務科技(股)公司董事長
興瀚投資(有)公司代表人：施教興/美國鳳凰大學企管碩士/現任寶碩財務科技(股)公司副董事長
全穎投資(股)公司代表人：魏明春/台北商業技術學院/現任寶宏投資(股)公司董事長
全穎投資(股)公司代表人：黃建華/交大資管所碩士/現任寶碩財務科技(股)公司金融系統事業群總經理
全穎投資(股)公司代表人：林進財/加拿大皇家大學企管所碩士/現任寶碩財務科技(股)公司資訊服務事業群總經理
全穎投資(股)公司代表人：陶宏德/交大資管所碩士/現任寶碩財務科技(股)公司研發整合處副總經理
復寶投資(股)公司代表人：劉國安/美國喬治亞大學電腦系碩士/現任寶碩財務科技(股)公司總經理
東楠投資(有)公司代表人：戴震/美國中北大學企管博士/現任東楠投資(有)公司董事
徐志文/政治大學EMBA金融組碩士/現任寶碩財務科技(股)公司行政管理處副總經理
監察人：
白介人/臺灣大學國企研究所/現任愛寶投資(股)董事長
黃建誠/美國明尼蘇達大學法學院法律碩士/現任安成法律事務所合夥律師
魏明媛/台北商業技術學院會統系/現任寶碩財務科技(股)公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
董事：
白介宇/政大IMBA碩士/現任寶碩財務科技(股)公司董事長
魏明春/台北商業技術學院/現任寶宏投資(股)公司董事長
寶鼎投資(股)公司代表人：劉宛棠/英國密德薩斯大學/現任愛寶投資股份有限公司監察人
興瀚投資(有)公司代表人：施教興/美國鳳凰大學企管碩士/現任寶碩財務科技(股)公司副董事長
復寶投資(股)公司代表人：劉國安/美國喬治亞大學電腦系碩士/現任寶碩財務科技(股)公司總經理
寶鼎投資(股)公司代表人：黃建華/交大資管所碩士/現任寶碩財務科技(股)公司金融系統事業群總經理
寶鼎投資(股)公司代表人：林進財/加拿大皇家大學企管所碩士/現任寶碩財務科技(股)公司資訊服務事業群總經理
獨立董事：
黃建誠/美國明尼蘇達大學法學院法律碩士/現任安成法律事務所合夥律師
徐維倫/西雅圖西提大學MBA/現任采運聯合航運(股)公司執行副總
監察人：
白介人/臺灣大學國企研究所/現任愛寶投資(股)董事長
魏明媛/台北商專會統科系/現任寶碩財務科技(股)公司監察人
東楠投資(有)公司代表人：戴震/美國中北大學企管博士/現任東楠投資(有)公司董事
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:董監事任期屆滿全面改選
6.新任董事選任時持股數:
董事：
白介宇(選任時持股數1,220,793股)
魏明春(選任時持股數10,695,850股)
寶鼎投資(股)公司代表人：劉宛棠(選任時持股數1,141,000股)
興瀚投資(有)公司代表人：施教興(選任時持股數1,612,704股)
復寶投資(股)公司代表人：劉國安(選任時持股數1,762,067股)
寶鼎投資(股)公司代表人：黃建華(選任時持股數1,141,000股)
寶鼎投資(股)公司代表人：林進財(選任時持股數1,141,000股)
獨立董事：
黃建誠(選任時持股數0股)
徐維倫(選任時持股數0股)
監察人：
白介人(選任時持股數702,927股)
魏明媛(選任時持股數0股)
東楠投資(有)公司(選任時持股數775,673股)
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/06/22~104/06/21
8.新任生效日期:104/06/17
9.同任期董事變動比率:全面改選
10.其他應敘明事項:無