個股：博大(8109)董事會決議，108/6/13召開股東常會，擬選舉董事

公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜

1.董事會決議日期:108/03/22

2.股東會召開日期:108/06/13

3.股東會召開地點:本公司地下室(台中市工業區22路36號)上午9:00

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一○七年度營業報告

(2)監察人審查本公司一○七年度決算表冊報告

(3)一○七年度員工酬勞暨董監事酬勞分配報告

(4)修訂本公司『董事會議事規則』報告

(5)修訂本公司『誠信經營守則』報告

(6)修訂本公司『道德行為準則』報告

(7)本公司買回庫藏股轉讓員工執行情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一○七年度營業報告書及財務報告案

(2)承認一○七年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)討論本公司盈餘轉增資發行新股案

(2)討論修訂本公司『公司章程』案

(3)討論修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案

(4)討論修訂本公司『資金貸與及背書保證作業程序』案

(5)討論修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』案

(6)討論重新訂定本公司『股東會議事規則』案

7.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事案

8.召集事由五、其他議案:

(1)討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/15

11.停止過戶截止日期:108/06/13

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無

14.其他應敘明事項:

(1)依據公司法第177條之1規定，本次股東常會股東得採電子方式行使股東表 決權，

行使期間為：自108年5月14日至108年6月10日止，股東得逕 登入臺灣集中保管結

算所股份有限公司「股東會e票通」【網址：https://www.stockvote.com.tw】，

依相關說明投票。

(2)有關本公司一○八年股東常會受理股東提案及提名三席獨立董事候選人名單之期間

及場所案如下：

A.依據公司法第172條之1、第192條之1及本公司章程辦理。

B.股東常會停止過戶日，持有本公司已發行股份總數達百分之一以上股東始可向本

公司提案及提名三席獨立董事候選人名單。

C.提案股東以一項議案為限，提案內容以 300字為限制（含文字及標點符號），否

則均不列入股東常會議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該

項議案討論。

D.提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任獨立董事之承諾書、無

公司法第三十條規定情事之聲明書、獨立董事專業資格、持股與兼職限制，其獨

立性之相關證明文件及其他相關證明文件。

E.受理期間：108年4月3日及108年4月12日。

F.受理提案處所：博大科技股份有限公司管理部(台中市工業區22路36號)

電話：04-23590668分機：245