個股：綠悅-KY(1262)董事會決議，107/6/13召開股東常會

編輯部

本公司董事會決議召開107年股東常會之相關事宜

1.董事會決議日期:107/03/23

2.股東會召開日期:107/06/13

3.股東會召開地點:台北世貿中心一館第二會議室

臺北市信義路五段五號

4.召集事由一、報告事項:

1．2017年度營業狀況報告。

2．2017年度審計委員會查核報告。

3．2017年度員工及董事酬勞分配情形報告。

4．修訂「董事會議事規則」報告。

5.召集事由二、承認事項:

1．承認本公司2017年度營業報告書及合併財務報表。

2．承認2017年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

1．修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

2．修訂「公司章程」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/15

11.停止過戶截止日期:107/06/13

12.其他應敘明事項:

本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

(一)、行使期間：自民國107年5月12日至107年6月10日止。

(二)、電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，

網址https://www.stockvote.com.tw/。

擬依據公司法第172條之1規定辦理，持有本公司已發行股份

總數達百分之一以上之股東得以書面向本公司提出股東常會

議案，受理期間為107年4月9日至107年4月18日止，受理

提案處所為綠悅控股有限公司(臺北市松仁路89號5樓B室)。

有意提案之股東務請於107年4月18日下午5時前提出並敘明

聯絡人及方式﹝郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封封面上

加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞