【公告】台微體董事會決議召開台微體110年第一次股東臨時會

日 期：2021年07月05日

公司名稱：台微體 (4152)

主 旨：董事會決議召開台微體一一Ｏ年第一次股東臨時會

發言人：曾雲龍

說 明：

1.董事會決議日期:110/07/05

2.股東臨時會召開日期:110/08/20

3.股東臨時會召開地點:台北市南港區園區街3號7樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司109年及107年度員工認股權憑證發行及認股辦法修正

(2)併購特別委員會審查報告

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司擬與森投資股份有限公司依據企業併購法之規定，進行股份轉換

暨申請股票終止櫃檯買賣案

(2)本公司擬停止公開發行案

(3)擬修正本公司章程案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/07/22

11.停止過戶截止日期:110/08/20

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:若於股東會開會通知單寄發前，中央流行疫情指揮中心

下修全國疫情警戒等級，於符合主管機關相關指引要求下，股東會召開

地點則改為台北市南港區經貿二路166號3樓