【公告】天方能源一一二年股東常會全面改選董事

日 期：2023年06月12日

公司名稱：天方能源 (3073)

主 旨：天方能源一一二年股東常會全面改選董事

發言人：徐韋吉

說 明：

1.發生變動日期:112/06/12

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:力慈事業股份有限公司代表人:甘正智

董事:力慈事業股份有限公司代表人:郭濟安

董事:翌勝投資有限公司

董事:李坤霖

獨立董事:張佳欽

獨立董事:張耀仁

獨立董事:楊鳳美

4.舊任者簡歷:

董事:力慈事業股份有限公司代表人:甘正智 天方能源科技股份有限公司董事長

董事:力慈事業股份有限公司代表人:郭濟安 山林水環境工程股份有限公司副董事長

董事:翌勝投資有限公司 不適用

董事:李坤霖 展邁核創股份有限公司 董事長

獨立董事:張佳欽 宏達國際電子股份有限公司 副總經理

獨立董事:張耀仁 科誠股份有限公司 獨立董事

獨立董事:楊鳳美 仟叡企業管理顧問有限公司 副總經理

5.新任者職稱及姓名:

董事:力慈事業股份有限公司代表人:甘正智

董事:力慈事業股份有限公司代表人:郭濟安

董事:翌勝投資有限公司

董事:李坤霖

獨立董事:張佳欽

獨立董事:張耀仁

獨立董事:楊鳳美

獨立董事:李臺平

6.新任者簡歷:

董事:力慈事業股份有限公司代表人:甘正智 天方能源科技股份有限公司董事長

董事:力慈事業股份有限公司代表人:郭濟安 山林水環境工程股份有限公司副董事長

董事:翌勝投資有限公司 不適用

董事:李坤霖 展邁核創股份有限公司 董事長

獨立董事:張佳欽 宏達國際電子股份有限公司 副總經理

獨立董事:張耀仁 科誠股份有限公司 獨立董事

獨立董事:楊鳳美 仟叡企業管理顧問有限公司 副總經理

獨立董事:李臺平 力拓營造股份有限公司 營運長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:力慈事業股份有限公司代表人:甘正智 2,412,099股

董事:力慈事業股份有限公司代表人:郭濟安 2,412,099股

董事:翌勝投資有限公司 1,240,701股

董事:李坤霖 0股

獨立董事:張佳欽 0股

獨立董事:張耀仁 0股

獨立董事:楊鳳美 0股

獨立董事:李臺平 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/04/30 ~ 112/04/29

11.新任生效日期:112/06/12

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。