【公告】勝昱110年股東常會全面改選董事

日 期：2021年08月12日

公司名稱：勝昱 (4304)

主 旨：勝昱110年股東常會全面改選董事

發言人：陳佑鈞

說 明：

1.發生變動日期:110/08/12

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:

(1)昱昌事業股份有限公司代表人:林國瑞(勝昱科技股份有限公司董事長兼總經理)

(2)昱昌事業股份有限公司代表人:侯信立(艾恩數位行銷有限公司董事長)

獨立董事:

(1)陳隆壽(勝昱科技股份有限公司獨立董事)

(2)張海燕(中國文化大學財務金融學系專任副教授)

監察人:

(1)陳顯武(國立台灣大學國發系/所教授)

(2)李秀華(凱美電機股份有限公司廠務部課長)

(3)歐陽瑜(雨山文創事業有限公司執行長)

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:

(1)昱昌事業股份有限公司代表人：林國瑞(勝昱科技股份有限公司董事長兼總經理)

(2)昱昌事業股份有限公司代表人：王順仁(國瑞能源股份有限公司董事長)

(3)昱昌事業股份有限公司代表人：李秀華(凱美電機股份有限公司廠務部課長)

(4)昱昌事業股份有限公司代表人：侯信立(艾恩數位行銷有限公司董事長)

(5)國瑞營造股份有限公司代表人：陳顯武(國立台灣大學國發系/所教授)

(6)李碧雲(穩穩全球整合行銷股份有限公司董事)

獨立董事:

(1)陳隆壽(勝昱科技股份有限公司獨立董事)

(2)張海燕(中國文化大學財務金融學系專任副教授)

(3)曾士修(關鍵禾芯科技股份有限公司董事長)

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選，並設置審計委員會替代監察人。

7.新任者選任時持股數:

董事:

(1)昱昌事業股份有限公司代表人：林國瑞 389,025股

(2)昱昌事業股份有限公司代表人：王順仁 389,025股

(3)昱昌事業股份有限公司代表人：李秀華 389,025股

(4)昱昌事業股份有限公司代表人：侯信立 389,025股

(5)國瑞營造股份有限公司代表人：陳顯武 2,951,287股

(6)李碧雲 1,656,688股

獨立董事:

(1)陳隆壽 0股

(2)張海燕 0股

(3)曾士修 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/29~110/06/28

9.新任生效日期:110/08/12

10.同任期董事變動比率:全面改選不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。

12.同任期監察人變動比率:全面改選不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無。