【公告】衡平109年股東常會重要決議事項

0.DBP.BULL.8934

日 期：2020年06月24日

公司名稱：衡平 (8934)

主 旨：衡平109年股東常會重要決議事項

發言人：蕭信義

說 明：

1.股東常會日期:109/06/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國108年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國108年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:(一)全面改選董事案(2席董事、3席獨立董事)。(二)董事當選名單如下：(1)董事：薩摩亞商誠融有限公司(TRUE HARMONY LIMITED)代表人趙元旗(2)董事：薩摩亞商誠融有限公司(TRUE HARMONY LIMITED)代表人王律傑(3)獨立董事：胡亦侃(4)獨立董事：陳錦稷(5)獨立董事：謝弘旻6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文，並更名為「董事選舉辦法」案。(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(6)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。