個股：茂綸(6227)董事會決議，108/6/12召開股東常會

本公司董事會決議召開民國108年股東常會

1.董事會決議日期:108/03/19

2.股東會召開日期:108/06/12

3.股東會召開地點:新北市新店區北新路3段213號2樓(台北矽谷國際會議中心)

4.召集事由一、報告事項:

一、本公司一O七年度營業報告。

二、監察人審查本公司一O七年度決算表冊報告。

三、本公司一O七年度董監酬勞及員工酬勞分配情形報告。

四、本公司存貨成本計算方式之會計政策改採移動平均法模式報告。

5.召集事由二、承認事項:

一、本公司一O七年度營業報告書及財務報表案。

二、本公司一O七年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

一、修訂本公司「公司章程」案，提請 核議。

二、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 核議。

三、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請 核議。

四、修訂本公司「背書保證作業程序」案，提請 核議。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/04/14

11.停止過戶截止日期:108/06/12

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。

14.其他應敘明事項:

一、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股東，得以書面

向公司提出股東常會議案。本公司擬定於108年4月8日起至108年4月18日止受理股東

就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於108年4月18日17時前寄達並敘明聯絡

人及方式，以利董事會審查及回覆審查結果，請於信封封面上加註『股東會提案函件』

字樣，以掛號函件寄送。

受理提案處所：新北市新店區北新路三段207-5號14樓

電 話：02-89132200

二、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為108年5月11日至108年6月09日

止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」

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